По действующему с декабря 2016 года законодательству все юридические лица должны сообщать о своих бенефициарах, то есть лицах, которые могут прямо или опосредованно контролировать деятельность хозяйствующего субъекта либо владеют им (более чем четвертью капитала).
Правила предоставления информации о бенефициарных владельцах налоговикам и Росфинмониторингу утверждены постановлением правительства №913 от 31 июля текущего года. При поступлении соответствующего запроса компании дается 5 рабочих дней для ответа. Нарушение правил информирования приводит к наказанию в виде штрафа, сумма которого может достигать полумиллиона рублей.
