Росфинмониторингом подготовлен порядок, в соответствии с которым юридическое лицо обязуется сообщить в контролирующие органы о своих бенефициарах на протяжении 5 рабочих дней после получения соответствующего запроса.
Истребовать информацию о бенефициарах и предпринятых мерах по их выявлению может Росфинмониторинг, ФНС и их подразделения на местах. Получив запрос от одного из этих органов, компания предоставляет необходимые сведения посредством телекоммуникационных систем, снабдив сообщение электронной подписью, отправляет заказное письмо или подает информацию лично. Штраф за нарушение обязательства может достигнуть 500 тыс. руб.
